世联行：第五届董事会第二十三次会议决议公告2021-07-08
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-033
深圳世联行集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董
事会第二十三次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以邮件和电话方式送达各位董事，
会议于 2021 年 7 月 7 日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 9
名，实际到会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》
拟将公司中文名称由原“深圳世联行集团股份有限公司”变更为“世联行
集 团 股 份 有 限 公 司 ”， 公 司 英 文 名 称 由 原 “ SHENZHEN WORLDUNION GROUP
INCORPORATED”变更为“WORLDUNION GROUP INCORPORATED”，公司变更后的具体
名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
拟将公司注册地址由原“深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12
楼”变更为“珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼”，公司变更后的注册地址信
息最终以工商行政管理部门核定的为准。
《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》全文刊登于 2021 年 7 月 8 日的
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司拟将公司名称及注册地址进行变更，相应的对《公司章程》相关条
款做了修改，修改情况如下：
修改前：
【第四条】 公司注册名称：中文：深圳世联行集团股份有限公司
英文：SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED.
【第五条】 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼。
邮政编码：518001。
修改后：
【第四条】公司注册名称：中文：世联行集团股份有限公司
英文：WORLDUNION GROUP INCORPORATED.
【第五条】公司住所：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 25 楼。邮政编码：
519031。
另外，在【第七章 监事会】后增加【第八章 公司秘书】，并增加以下条款：
【第一百五十条】公司设公司秘书一名。
【第一百五十一条】 公司秘书由公司法定代表人任免。公司秘书应当符合
《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。
【第一百五十二条】 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信
息，并履行下列职责：
（一）负责在信息公示平台上提交公司应当公开的信息；
（二）接受有关部门的依法查询。
原【第八章 财务会计制度、利润分配和审计】修改为【第九章 财务会计制
度、利润分配和审计】，《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延。
《公司章程》（2021 年 7 月）全文刊登于 2021 年 7 月 8 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年7月23日召开2021年第二次临时股东大会。 关于召开2021
年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年7月8日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
