证券代码：002285            证券简称：世联行        公告编号：2021-055


                    深圳世联行集团股份有限公司

                           关于对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、交易情况概述

    1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司广州世君房地
产咨询有限公司（以下简称“广州世君”）因经营需要，向公司控股子公司深圳
世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）借款合计人民
币238,990,871.04元。为优化广州世君资产负债结构，促进其战略转型，公司拟
同意将世联君汇对广州世君提供的借款形成的债权合计238,990,871.04元向广
州世君增资,即公司将增加广州世君注册资本5,000,000元，其余233,990,871.04
元计入资本公积。本次增资完成后，广州世君注册资本增至10,000,000元，世联
君汇仍持有其100%的股权，广州世君仍为公司的控股孙公司。

    2、公司于2021年10月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于对外投资的议案》，同意世联君汇对广州世君提供的借款形成的债权合计
238,990,871.04元向广州世君增资。该事项尚需提交股东大会审议。

    3、本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、标的公司基本情况

    1、公司名称：广州世君房地产咨询有限公司

    2、成立时间：2016 年 04 月 22 日

    3、注册地址：广州市番禺区大石街富庭今日丽舍怡富苑二层 101,三层 101

    4、注册资本：人民币 500 万元
    5、法定代表人：林蔚

    6、经营范围：餐饮管理；停车场经营；监控系统工程安装服务；保安监控
及防盗报警系统工程服务；信息技术咨询服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；
室内装饰、装修；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；企业管理服务（涉
及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；建筑物采暖系统安装服务；电
子自动化工程安装服务；房地产中介服务；电子设备工程安装服务；房屋租赁；
物业管理；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；机电设备安
装服务；五金零售；智能化安装工程服务；房地产咨询服务；家居饰品批发；家
具设计服务；家具批发；家具零售；广告业。

    7、最近一年一期的财务指标： （单位：万元）


 指标名称/期间          2020 年 12 月 31 日/              2021 年 6 月 30 日/
     (万元)                  2020 年度                      2021 年 1-6 月

    资产总额                              6,159.91                        42,238.05

     净资产                              -21,130.38                      -26,239.37

    负债总额                             27,290.29                        68,477.43

    营业收入                              8,537.26                           5,057.88

     净利润                              -8,867.17                        -2,574.80

    注：2021 年 6 月 30 日的资产总额含新租赁准则下的“使用权资产”，2021 年 6 月 30
日的负债总额含新租赁准则下的“租赁负债”。

    8、本次增资前，公司通过世联君汇持有广州世君 100%股权；增资完成后，
公司仍通过世联君汇持有广州世君 100%股权。

    9、经查询，广州世君非失信被执行人。

    三、增资协议的主要内容

    1、增资金额：世联君汇对广州世君提供的借款形成的债权合计人民币
238,990,871.04 元。

    2、增资内容：广州世君新增注册资本人民币 5,000,000 元，由世联君汇以
其对广州世君的债权 238,990,871.04 元认购，超过新增注册资本部分计入广州
世君资本公积，本次增资完成后，广州世君注册资本变更为人民币 10,000,000
元。增资完成后世联君汇仍持有广州世君 100%股权。（前述事项以下统称为“本
次债转股”）。

    3、协议生效：协议经双方签字盖章之日起成立，自公司董事会、股东大会
审议通过本次债转股方案之日起生效。

    4、争议解决：协议双方当事人因协议发生的任何争议，均应首先通过友好
协商的方式解决，协商不成，任何一方均有权提交合同签订地人民法院管辖，通
过诉讼解决。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    2020 年，公司启动新的发展战略，明确构建“大交易+大资管”双核协同发
展的业务体系，聚焦优势业务，发挥专业服务能力，大资管战略重回轻资产运营。
广州世君主要从事办公空间运营管理和房地产咨询服务，是公司资产运营管理、
服务的重要组成部分。近年来，广州世君由办公空间包租模式，重新聚焦轻资产
的咨询及招商服务模式，在城市升级、租赁崛起和房住不炒的时代，公司看好大
资管轻资产的咨询及招商服务市场前景，本次投资将优化广州世君的资产负债结
构，促进大资管业务良性运营和可持续发展。

    五、备查文件

    1、深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

    2、《关于广州世君房地产咨询有限公司之增资协议》

                                           深圳世联行集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                              二〇二一年十月十九日