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公司公告

世联行:第五届董事会第二十六次会议决议公告2021-10-19  

                        证券代码:002285             证券简称:世联行             公告编号:2021-052


                      深圳世联行集团股份有限公司

                 第五届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司”)第五届董
事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以邮件和电话方式送达各位董事,
会议于 2021 年 10 月 18 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事
9 名,实际到会董事 9 名,3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持,
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

    《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊登于2021年10月19
日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上,公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于对外投资的议案》

    《关于对外投资的公告》全文刊登于2021年10月19日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会。 关于召开2021
年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年10月19日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                            深圳世联行集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                二〇二一年十月十九日