证券代码：002285           证券简称：世联行           公告编号：2021-064

                    深圳世联行集团股份有限公司

                 2021年第四次临时股东大会决议公告


   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

   1、召开时间：2021年12月14日（星期二）下午 14：30

   2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

   3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

   4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会

   5、主持人：董事、总经理朱敏女士

   6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（及代理人）共37人，代表股份1,054,504,014股，
占公司有表决权股份总数的52.9149%。其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份
1,045,408,925股，占公司有表决权股份总数的52.4585%；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共27人，
代表股份9,095,089股，占公司有表决权股份总数的0.4564%。
                                     1
       公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

       三、议案审议和表决情况

       本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如
下：

       （一）审议通过《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授
信额度提供担保的议案》

       表决结果：同意1,054,194,714票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的99.9707%；反对309,300票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0293%；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表
决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

       （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

       表决结果：同意1,054,368,714票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的99.9872%；反对135,300票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0128%；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表
决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

       四、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

       2、律师姓名：庄浩佳、袁振华

       3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

       五、备查文件

       1.深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议

                                     2
    2. 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会之法律意见书

                                         深圳世联行集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                           二〇二一年十二月十五日




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