证券代码：002285           证券简称：世联行          公告编号：2022-017


                    深圳世联行集团股份有限公司

                 第五届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2022
年 8 月 26 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实际到
会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，
通过如下决议：

    一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8
月29日的《证券时报》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于追认关联交易事项的议案》

    《关于追认关联交易事项的公告》全文刊登于2022年8月29日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                       深圳世联行集团股份有限公司

                                                 董 事 会

                                         二〇二二年八月二十九日