证券代码：002285           证券简称：世联行        公告编号：2023-013


                     深圳世联行集团股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》
                                 的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 年 28 月召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订<公
司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将
相关事项公告如下：

    一、增加公司董事会成员人数情况

    为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将
董事会成员人数由9名增至11名，其中非独立董事人数由6名增至7名，独立董事
人数由3名增至4名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步
修订。

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次增加
董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容
进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程（2023年3月）》和《董事会议事规则（2023年3月）》。

    本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理
变更登记相关手续。

    二、《公司章程》修订对照表
序号     修订前                                    修订后


1        第四十四条   有下列情形之一的，公司在事   第四十四条     有下列情形之一的，公
         实发生之日起二个月以内召开临时股东大      司在事实发生之日起二个月以内召开
         会：                                      临时股东大会：

         （一）董事人数不足《公司法》规定人数或        （一）董事人数不足《公司法》
         者本章程所定人数的三分之二（即6人）时； 规定人数或者本章程所定人数的三分
                                                   之二时；


2        第一百〇六条 董事会由九名董事组成，设     第一百〇六条     董事会由十一名董事
         董事长一人、联席董事长一人。董事会成员    组成，设董事长一人、联席董事长一
         中应当至少包括三分之一独立董事，且至少    人。董事会成员中应当至少包括三分
         应有一名独立董事是会计专业人士。          之一独立董事，且至少应有一名独立
                                                   董事是会计专业人士。


       三、《董事会议事规则》修订对照表


序号     修订前                                    修订后


1        第十九条 董事会由9名董事组成，设董事          第十九条 董事会由 11 名董事
         长1人，联席董事长1人。董事会成员中应当    组成，设董事长 1 人，联席董事长 1
         至少包括三分之一独立董事，且至少应有一
                                                   人。董事会成员中应当至少包括三分
         名独立董事是会计专业人士。
                                                   之一独立董事，且至少应有一名独立

                                                   董事是会计专业人士。

       特此公告。

                                                     深圳世联行集团股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                            二〇二三年三月三十日