证券代码：002289         证券简称：宇顺电子          公告编号：2021-040

                深圳市宇顺电子股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会

议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 4

月 27 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席

的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；

    本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准则进行的合

理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行

新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财
务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳市宇顺电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊

登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公
司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度
报告全文及正文》。

    《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：

2021-043）刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。




                                             深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇二一年四月二十九日