证券代码：002289            证券简称：宇顺电子          公告编号：2021-066

                 深圳市宇顺电子股份有限公司

             第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 6 月

2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，董事林萌因公

出差未出席本次会议，实际出席的董事 5 人。本次会议由董事长周璐女士主持，

公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一

次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2021 年 6 月 18 日（星期五）下午 14:30 在公司总部会议室以

现场表决加网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深

圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2021-067）。

    特此公告。



                                              深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                    二〇二一年六月三日