证券代码：002289              证券简称：宇顺电子              公告编号：2021-077


                  深圳市宇顺电子股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
       暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2021 年 6 月 29 日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）收
到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（211624 号，以
下简称“《补正通知书》”）。根据《补正通知书》的要求，公司及相关中介机
构进行了加期审计等补充更新事宜，公司对《深圳市宇顺电子股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，并经
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。

      重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称
或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同
的含义）：

序号             章节                              修订情况
  1     释义                   1、更新了报告期、审计基准日、审计报告等释义的内容
                               1、更新了本次交易已履行的决策程序；
  2     重大事项提示
                               2、更新了本次交易对上市公司的影响
                            1、更新了与存货、主要客户集中度、主要供应商集中度
  3     重大风险提示
                            等风险的分析内容
                            1、更新了本次交易已履行的决策程序；
  4     第一节 本次交易概述
                            2、更新了本次交易对上市公司的影响
        第二节 上市公司基本 1、更新了上市公司前十大股东情况；
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        情况                2、更新了上市公司主要财务数据及财务指标
                              1、更新了交易对方的主要财务数据及财务指标；
        第三节   交易对方基本 2、补充披露了交易对方符合《外国投资者对上市公司战
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        情况                  略投资管理办法》（2015 修正）规定的外国战略投资者
                              条件相关情况
  7     第四节   交易标的的基 1、更新了标的资产及其对应的主要资产的权属状况、对


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序号               章节                              修订情况
        本情况                   外担保情况及主要负债、或有负债情况；
                                 2、更新了标的资产的主营业务发展情况；
                                 3、更新了报告期主要财务数据和指标；
                                 4、更新了标的公司重大会计政策及相关会计处理部分
                                 1、更新了募集配套资金的必要性；
 8      第六节 发行股份情况
                                 2、更新了本次发行前后上市公司主要财务数据
        第九节     管理层讨论与 1、根据加期审计情况，更新了本次交易前上市公司财务
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        分析                    状况，并对相关情况进行了补充分析和说明
                               1、根据加期审计情况，更新了标的公司报告期财务报表
 10     第十节 财务会计信息
                               信息、上市公司备考财务报表信息
        第十一节    同业竞争和 1、根据加期审计情况，更新了报告期交易标的关联交易
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        关联交易               情况
                               1、更新了与存货、主要客户集中度、主要供应商集中度
 12     第十二节    风险因素
                               等风险的分析内容
        第十三节    其他重要事 1、更新了上市公司资产负债率较高，不存在因本次交易
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        项                     增加负债（包括或有负债）的情况



      特此公告。




                                                   深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                                董事会

                                                         二〇二一年七月十六日




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