宇顺电子：监事会决议公告2022-04-08
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-012
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2022 年
4 月 6 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会
主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年度监事
会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决
算报告》；
经审计，公司 2021 年度实现营业收入 18,385.97 万元，比上年同期增加
31.87%，营业收入扣除后金额 16,666.55 万元；归属于上市公司股东的净利润
-2,600.67 万元，比上年同期增加 17.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润-2,663.29 万元，比上年同期增加 20.26%。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流，不存在虚假陈述的情况。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告
及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-013）
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）
出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司审计报告》（利安达审字【2022】第 2101
号）及《关于深圳市宇顺电子股份有限公司营业收入扣除事项的专项审核意见》
（利安达专字【2022】第 2048 号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分
配预案》；
鉴于公司截至 2021 年期末的可供分配利润为负值，不满足《公司章程》中
实施现金分红的条件，因此公司 2021 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、
不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳市宇顺电子股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公
告编号：2022-014）。
经审核，监事会认为：公司拟定 2021 年度不进行利润分配是依据公司实际
情况所做出的，符合相关法律法规及公司《章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）
股东回报规划》的规定和要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控
制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》；
经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部
控制基本规范》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效地
执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》和《内
部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 于 2022 年 4 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
利安达会计师事务所对公司 2021 年度内部控制情况出具了审计报告，详见
2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇
顺电子股份有限公司内部控制审计报告》（利安达审字【2022】第 2100 号）。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》；
经审议，监事会同意续聘利安达会计师事务所作为公司2022年度审计机构，
负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。具体内容详见公
司于2022年4月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限
公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于确认公司董事、
监事及高级管理人员 2021 年度薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。
（一）经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2021年度公司董事、监事及高
级管理人员的薪酬情况如下：
报告期内从公司获得的
姓名 职务
税前报酬总额（万元）
周璐 董事长、总经理 112.04
林萌 董事 0
吴玉普 独立董事 10.00
沈八中 独立董事 10.00
饶艳超 独立董事 10.00
朱谷佳 监事会主席 0
吴晓丽 监事 72.19
刘芷然 职工代表监事 60.86
胡九成 副总经理、董事会秘书 72.90
徐健 副总经理、财务总监 55.76
杨彩琴 副总经理 49.50
王允贵 原董事 0
王利 原副总经理、财务总监 18.96
注：副总经理兼财务总监王利先生于 2021 年 4 月 6 日因个人原因离职；董事王允贵先
生于 2022 年 3 月 14 日因个人原因离职。
（二）根据公司2020年第三次临时股东大会修订的《董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理
人员2022年度薪酬方案如下：
1、独立董事：任职津贴为人民币10万元/年，除此以外不再以其他形式从公
司领取报酬；
2、除独立董事外的其他董事、高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司当年实际经营情况，由董事会薪
酬与考核委员会考核确定。
3、监事：在公司及子公司兼任其他职务的监事除监事津贴外，按其所任职
务领取对应的岗位工资、奖金等报酬；监事津贴为人民币6万/年。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效
期的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事朱谷佳女士回避表决。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持
有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北
京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 6 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次交易有关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次交易决议的有效期为本
次交易相关议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。
2021 年 11 月 3 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了 2021
年第 28 次并购重组委会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的方案进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。鉴于
本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强
公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会议决定对相关申请材料
进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。
鉴于关于本次交易的相关工作目前仍在推进中，为确保本次交易相关事项顺
利进行，公司拟将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项决议的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容保持不变。
经审核，监事会认为，延长本次交易的股东大会决议有效期符合本次交易的
实际情况，有利于本次交易相关工作的顺利推进和实施，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2022年4月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳
市宇顺电子股份有限公司关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：
2022-016）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二二年四月八日
