证券代码：002289           证券简称：宇顺电子            公告编号：2022-021

                   深圳市宇顺电子股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年
4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出
席的董事 5 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    董事林萌先生对本次会议审议的议案投弃权票，但其签署了《深圳市宇顺电
子股份有限公司董事、高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见》，
根据《证券法》第 82 条的要求，林萌先生保证公司 2022 年第一季度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；林萌先生对
公司 2022 年第一季度报告内容没有异议。

    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    会议以 4 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

    董事林萌先生对本议案投弃权票，理由为：在宇顺电子所处行业，连续多年
都是少有的景气年份，同行都获利丰盈，唯宇顺连年巨亏，我们应认真检讨经营
本身原因，不要再怪“疫情”了。

    《深圳市宇顺电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》公告编号：2022-023）
于 2022 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。

                                              深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                           董事会

                                                     二〇二二年四月二十七日