证券代码：002290          证券简称：禾盛新材           编号：2011-039



                  苏州禾盛新型材料股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2011 年 10 月
24 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2011 年
10 月 13 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并
主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       经认真审核，监事会认为董事会编制的苏州禾盛新型材料股份有限公司
2011 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    二、审议通过了《关于公司增加为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议
案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信
业务提供担保的额度，增加担保金额不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），
实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。


    特此公告。
                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                             二○一一年十月二十六日