股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2011-038


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2011年10月24
日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年10
月13日通过邮件方式发出。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管
人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公
司董事长赵东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：
     一、《公司 2011 年第三季度报告》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详 见 刊 登 于 2011 年 10 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2011 年第三季度报告正文》及《公司 2011
年第三季度报告全文》。


    二、《关于公司增加为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   同意公司增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信
业务提供担保的额度，增加担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥
80,000,000.00），保证期限为一年,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
同时，授权公司经营管理层具体办理相关事宜.
    详见刊登于2011年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于增加为子公司提供担保的公告》。


    特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

        二○一一年十月二十六日