股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2012-013



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

                    关于对子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 28 日
召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对合肥禾盛新型材料
有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以
下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币 8,000
万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    该议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次为合肥禾盛提供担保后，公司累计对外担保总额不超过 16，000 万元，
仅为对全资子公司合肥禾盛的担保，累计对外担保金额占公司最近一期经审计财
务报表净资产的 16.78%,占公司总资产的 12.66%。
    本次担保无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    合肥禾盛成立于 2010 年 2 月 12 日，注册资本 25,119 万元人民币，注册地
点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：家用电器，电子产
品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩
涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
截至 2011 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产 37,690.87 万元，净资产 24,600.83
万元，资产负债率为 34.73%。
    合肥禾盛最近一年财务数据如下表：
                                                            单位：人民币元
                                                   2011 年度
                   项目                    （或 2011 年 12 月 31 日）

                                                    经审计

资产总额                                                     376,908,668.03

负债总额                                                     130,900,351.76

    银行贷款总额                                               10,000,000.00

    流动负债总额                                             120,005,351.76

    其他非流动负债合计                                         10,895,000.00

净资产                                                       246,008,316.27

营业收入                                                     271,583,252.65

利润总额                                                       -6,660,966.01

净利润                                                         -5,079,027.80



    截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
    三、担保协议的主要内容
    公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过
人民币8,000万元，保证期限为一年。
    四、董事会意见
    公司为了子公司正常生产经营需求，同意该项担保，同时本次担保为对全资
子公司担保，不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为
准)。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 16,000 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 16.78%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议
    2、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照
特此公告。


             苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                      2012 年 3 月 30 日