证券代码：002290          证券简称：禾盛新材           编号：2012-011



                苏州禾盛新型材料股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 28
日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2012 年 3 月 11
日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《监事会 2011 年度工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案尚需提请股东大会审议。


    二、《公司 2011 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案尚需提请股东大会审议。


    三、《公司 2011 年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司
2011 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提请股东大会审议。


    四、《公司 2011 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案尚需提请股东大会审议。


    五、《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》
    经核查，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情
形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    六、《公司 2011 年度关联交易情况的说明》
    公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房，相
关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易
价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东的利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    七、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
    对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规
的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各
个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年内部控制自我评价报
告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价
报告无异议。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    八、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构，审计费用拟
为 30 万元。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案尚需提请股东大会审议。


    九、《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》

    同意公司2012年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币6亿
元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将
公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，
并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商
业银行之间的融资业务。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    十、《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的
综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元
（￥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手
续及签署相关法律文件。此项担保生效后，公司累计为合肥禾盛提供担保额度为
人民币壹亿陆仟万元（￥160,000,000.00）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    十一、《关于更换监事的议案》

    公司监事会推选张蓓女士为第二届监事会监事候选人（张蓓女士简历见附

件）。

    监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未

超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分

之一。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    特此公告。
         苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                    2012 年 3 月 30 日




附件：
                            张蓓女士相关情况如下
   1、个人简历如下：
   张蓓，女，1963 年 7 月出生，中专；
   2005 年 5 月至 2006 年 5 月   苏州工业园区和昌塑胶有限公司会计；
   2006 年 6 月至今              苏州禾盛新型材料股份有限公司会计；
   2、未在其他单位兼职；
   3、与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人
之间无关联关系；
   4、未持有公司股份；
   5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。