2011年度独立董事述职报告


各位股东及代表：
    作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2011
年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独
立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2011年度履职情况报告如下：
    一、2011年度出席会议情况
    1、亲自出席了公司2011年度召开的5次董事会会议、2次股东大会；对出席
的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；
    2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
    3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
    二、2011年度发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表五次独立
意见。
    1、2011年3月14日，在公司第二届董事会第六次会议上对2010年度募集资金
存放与使用、公司2010年度关联交易、2010年度内部控制自我评价报告、公司续
聘2011年度审计机构、公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保、公司对外担
保情况及关联方占用资金情况、公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）
贸易有限公司合资设立子公司、变更部分募集资金专户开户行等事项发表独立意
见。
    2、2011年4月22日，在公司第二届董事会第七次会议上对公司非公开发行股
票发表独立意见。
    3、2011年8月25日，在公司第二届董事会第八次会议上发表对公司关联方资
金占用和对外担保情况事项的专项说明和独立意见。
    4、2011年10月24日，在公司第二届董事会第十次会议上对增加对子公司提
供担保发表独立意见。
    三、对公司进行现场调查情况
    本人在2011年内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东
大会及其他自行安排的时间,会同公司其他董事、高管和相关人员,多次对公司进
行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情
况、董事会决议执行情况等进行检查，累计工作时间超过10天。
    作为董事会审计委员会委员，在公司2011年的年报审计工作中，本人与审计
机构以及公司财务人员就年报审计事项进行沟通；在审计人员进场后督促其审计
进度，随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，对出具的审计报告
及财务报表进行审阅。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、
完整；同时，对审计机构在2011年度的审计工作进行总结和评价。
    四、保护投资者权益方面所作的工作
    关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要
求，加强信息披露工作，保证了2011年度公司信息披露的公平、真实、准确、及
时、完整。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集
资金使用、关联交易、重大担保、对外投资和业务发展等情况，本人认真审核了
公司提供的材料，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
    2011年度，本人能够认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规章制度，
不断提高自身保护公司和投资者利益的意识,切实加强自身的履职能力。
    五、公司存在问题及建议
    2011年度，本人通过对公司经营情况和财务状况的了解，认为公司随着经营
规模的不断扩大和公司进一步发展的需要,继续完善公司治理结构和公司预算管
理体系。利用现有优势提高技术研发和创新能力，提升公司整体盈利能力。
    六、其它工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    七、联系方式
    姓名：黄彩英
    电子邮箱：shirley6116@sina.com
    2012年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，提高对公司、投资
者权益的保护能力；加强与董秘、其他董事及管理层的沟通，认真履行职责，发
挥自身专业特长，为公司规范发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。
    希望公司在董事会领导下, 在2012年里能把握住行业发展的大好机遇，使公
司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信
的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大
投资者。同时，对公司董事会及相关人员在2012年度工作中给予的积极有效的配
合和支持，在此表示衷心的感谢！




                                                  独立董事：黄彩英




                                                    2012年3月28日