股票代码：002290         股票简称：禾盛新材          公告编号：2012-021


                 苏州禾盛新材料股份有限公司

           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月
19 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2012 年
4 月 6 日通过邮件方式发出。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，董事章
文华先生因公出差，委托赵东明董事长代为出席并行使表决权，公司监事及高管
人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
公司董事长赵东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《公司 2012 年第一季度报告》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详 见 刊 登 于 2012 年 4 月 23 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2012 年第一季度报告正文》及《公司 2012
年第一季度报告全文》。

    特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                2012 年 4 月 19 日