证券代码：002290           证券简称：禾盛新材           编号：2012-027



                 苏州禾盛新型材料股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2012 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议
通知已于 2012 年 6 月 15 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
周懿女士召集并主持。
    经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
    一、审议并通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
    监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，
并对激励对象名单进行核查。
    监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三
年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办
法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期
权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权
激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述议案尚待《股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证
券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。


    特此公告。


                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                           二〇一二年六月二十七日