独立董事关于《公司章程》中利润分配政策条款
                         修订的独立意见

    经认真核查相关资料，我们认为：《公司章程》中关于利润分配政策条款的
修订，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润
分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公
司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益，同意将《关于修订<
公司章程>的议案》提交股东大会审议。

（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于《公司章程》中
利润分配政策条款修订的独立意见签署页）




独立董事：


    孙水土




    黄彩英




                                         苏州禾盛新型材料股份有限公司
                                                 2012 年 7 月 10 日