证券代码：002290          证券简称：禾盛新材            编号：2012-030



                 苏州禾盛新型材料股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2012 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议
通知已于 2012 年 6 月 28 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
周懿女士召集并主持。
    经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
    一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经审阅，《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订，进一步明确了公司
进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审
批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要
求，并能保护广大投资者的权益，同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交股
东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                               二〇一二年七月十日