股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2012-032


                   苏州禾盛新型材料股份有限公司
 关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2012
年7月10日在《证券时报》及巨潮资讯网公告了《关于召开2012年第一次临时股
东大会的通知》，定于2012年7月26日召开公司2012年第一次临时股东大会。
    2012 年 7 月 12 日，公司董事会收到公司第一大股东赵东明先生（持股
39.68%）提交的《关于提议增加公司 2012 年第一次临时股东大会临时提案的函》。
来函称，“根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关
要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的有关规定，提议对第二届董事会
第十四次会议审议通过的《公司章程修订案》进行补充修正，并提交了《公司章
程补充修订案》。
    《公司章程补充修订案》在《公司章程修订案》的基础上调整了以下内容：

    1、原《公司章程修订案》第一百五十五条（三）“现金分红比例及条件：
公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，每年具
体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟
定，并提交股东大会表决。”

    补充修改为“现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少
于当年母公司实现的可分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会
根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。”

    2、原《公司章程修订案》第一百五十五条（五）“利润分配的决策机制与
程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过
半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。

                                    1
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原
因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

    补充修改为“利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事
先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，
并由董事会通过后提交公司股东大会审议。

    股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红
的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

    《公司章程修订案》前后对照表见本附件 1。
    经审核，董事会认为，《公司章程补充修正案》临时提案属于股东大会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，
同意提交公司2012年7月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议。
    更新后的股东大会通知全文详见2012年7月14日在《证券时报》、及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的补
充通知》。
   特此补充公告。




                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                          二〇一二年七月十四日




                                   2
附件 1：


                     苏州禾盛新型材料股份有限公司

                         章程修订案前后对照表

条

款              原条款                     修订案                  补充修订案

号

第   公司注册资本为人民币       公司注册资本为人民币       公司注册资本为人民币

六   15,048万元。               21,067.2 万元。            21,067.2 万元。

条

第   公司股份总数为15,048万     公司股份总数为21,067.2     公 司 股 份 总 数 为 21,067.2

十   股，公司股本结构为：普通   万股，公司股本结构为：普   万股，公司股本结构为：普

九   股15,048万股，其他种类股   通股21,067.2 万股，其他    通股21,067.2 万股，其他

条   零股。                     种类股零股。               种类股零股。

第   公司符合利润分配条件的， 公司重视对投资者的合理       公司重视对投资者的合理
一   应当进行年度利润分配。利
                                投资回报，公司的利润分配   投资回报，公司的利润分配
百   润分配可以采取派发现金
                                政策为：                   政策为：
五   或股票的形式，其中派发现
                                    （一）利润分配原则：       （一）利润分配原则：
十   金不少于当年累计可分配
                                公司的利润分配应兼顾对     公司的利润分配应兼顾对
五   利润的5%。公司董事会根据
                                投资者的合理投资回报以     投资者的合理投资回报以
条   实际经营情况，可以进行中
                                及公司的可持续发展，利润   及公司的可持续发展，利润
     期现金分配。非因特别事由
                                分配政策应保持连续性和     分配政策应保持连续性和
     （如公司进行重大资产重
                                稳定性。                   稳定性。
     组等），公司不进行除年度

     和中期分配以外其他期间         （二）利润分配形式及       （二）利润分配形式及

     的利润分配。公司利润分配   间隔期：公司可以采取现     间隔期：公司可以采取现

     不得超过累计可分配利润     金、股票或二者相结合的方   金、股票或二者相结合的方

     的范围。                   式分配股利。公司当年如实   式分配股利。公司当年如实

                                现盈利并有可供分配利润     现盈利并有可供分配利润


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时，应当进行年度利润分     时，应当进行年度利润分

配。公司可以进行中期现金   配。公司可以进行中期现金

分红。                     分红。

    （三）现金分红比例及       （三）现金分红比例及

条件：公司每年以现金方式   条件：公司每年以现金方式

分配的利润不得少于当年     分配的利润不得少于当年

实现的可分配利润的 10%， 母公司实现的可分配利润

每年具体的现金分红比例     的 10%，每年具体的现金分

预案由董事会根据前述规     红比例预案由董事会根据

定、结合公司经营状况及相   前述规定、结合公司经营状

关规定拟定，并提交股东大   况及相关规定拟定，并提交

会表决。                   股东大会表决。

    （四）股票股利分配条       （四）股票股利分配条

件：若公司营收增长快速， 件：若公司营收增长快速，

董事会认为公司股本情况     董事会认为公司股本情况

与公司经营规模不匹配时， 与公司经营规模不匹配时，

可以在满足每年最低现金     可以在满足每年最低现金

股利分配之余，进行股票股   股利分配之余，进行股票股

利分配。股票股利分配预案   利分配。股票股利分配预案

由董事会拟定，并提交股东   由董事会拟定，并提交股东

大会表决。                 大会表决。

    （五）利润分配的决策       （五）利润分配的决策

机制与程序：公司有关利润   机制与程序：公司有关利润

分配的议案，需事先征询监   分配的议案，需事先征询监

事会意见、取得全体外部监   事会意见、取得全体外部监

事过半数同意、全体独立董   事过半数同意、全体独立董

事过半数同意，并由董事会   事过半数同意，并由董事会

通过后提交公司股东大会     通过后提交公司股东大会



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批准。公司董事会未做出现   审议。

金利润分配预案的，应当在
                               股东大会审议利润分
定期报告中披露未现金分
                           配方案时，公司应当通过多
红的原因、未用于分红的资
                           种渠道主动与股东特别是
金留存公司的用途，独立董
                           中小股东进行沟通和交流
事应当对此发表独立意见。
                           （包括但不限于提供网络

    （六）利润分配政策调   投票表决、邀请中小股东参

整的决策机制与程序：公司   会等），充分听取中小股东

由于外部经营环境或自身     的意见和诉求，并及时答复

经营状况发生较大变化，确   中小股东关心的问题。

需调整本章程规定的利润
                               公司董事会未做出现
分配政策的，调整后的利润
                           金利润分配预案的，应当在
分配政策不得违反相关法
                           定期报告中披露未现金分
律法规以及中国证监会、证
                           红的原因、未用于分红的资
劵交易所的有关规定。公司
                           金留存公司的用途，独立董
相关调整利润分配政策的
                           事应当对此发表独立意见。
议案，需事先征询监事会意
                               （六）利润分配政策调
见、取得全体监事过半数同
                           整的决策机制与程序：公司
意、全体独立董事过半数同
                           由于外部经营环境或自身
意，由董事会审议通过后并
                           经营状况发生较大变化，确
经出席股东大会的股东所
                           需调整本章程规定的利润
持表决权的三分之二以上
                           分配政策的，调整后的利润
通过。调整利润分配政策议
                           分配政策不得违反相关法
案中如减少每年现金分红
                           律法规以及中国证监会、证
比例的，该议案在提交股东
                           劵交易所的有关规定。公司
大会批准时，公司应安排网
                           相关调整利润分配政策的
络投票方式进行表决。
                           议案，需事先征询监事会意

                           见、取得全体监事过半数同



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    意、全体独立董事过半数同

    意，由董事会审议通过后并

    经出席股东大会的股东所

    持表决权的三分之二以上

    通过。调整利润分配政策议

    案中如减少每年现金分红

    比例的，该议案在提交股东

    大会批准时，公司应安排网

    络投票方式进行表决。




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