股票代码：002290           股票简称：禾盛新材       公告编号：2012-035



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

              2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、特别提示
    （一）本次股东大会无否决或变更提案的情况；
    （二）2012 年 7 月 12 日，公司董事会收到公司第一大股东赵东明先生（持
股 39.68%）提交的《关于提议增加公司 2012 年第一次临时股东大会临时提案的
函》。提议公司 2012 年第一次临时股东大会增加《公司章程补充修订案》的临时
提案。
    详 见 刊 登 于 2012 年 7 月 14 日           证券时报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于增加
2012 年第一次临时股东大会临时提案的补充公告》

    二、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、召开方式：现场会议
    2、召开时间：2012年7月26日上午14:00
    3、会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份数为
111,337,338股，占公司有表决权股份总数的52.85%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。


    三、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 111,337,338 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。

    （二）审议通过了《公司章程补充修订案》。

    表决结果：同意 111,337,338 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。



    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    四、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；
    （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2012
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                           2012 年 7 月 27 日