禾盛新材:独立董事公开征集委托投票权报告书2012-08-28
股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2012-041
苏州禾盛新型材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权
激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,苏州禾盛
新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄彩英女士受其他独立董
事的委托作为征集人,就公司拟于2012年9月12日召开的公司2012年第二次临时
股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人黄彩英作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托就公司2012年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次
征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定
的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职
责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司
其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反法律、法
规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况
公司名称:苏州禾盛新型材料股份有限公司
证券简称:禾盛新材
证券代码:002290
法定代表人:赵东明
董事会秘书:袁文雄
联系地址:苏州工业园区后戴街108号
邮政编码:215121
电话:0512-65073528
传真:0512-65073400
电子邮箱:hesheng@szhssm.com
网址:http://www.szhssm.com.cn
(二)征集事项由征集人向公司股东征集公司2012年第二次临时股东大会所
审议《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、
《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》三项议案的
委托投票权。
(三)本委托投票权报告书签署日期为 2012 年 8 月 27 日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况,详见公司 2012 年 8 月 28 日在《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《苏州禾盛新型材料股份有
限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄彩英女士,其基本情
况如下:
黄彩英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 4 月生,硕士,注册
会计师,注册资产评估师。1991 年起历任厦门集美大学财经学院教师,厦门集
友会计师事务所注册会计师、注册资产评估师,大华会计师事务所注册会计师、
注册资产评估师,上海凌云幕墙科技股份有限公司会计主管,上海和陆投资咨询
有限公司行政经理,苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司独立董事,现担
任公司独立董事,上海沪邑科技信息咨询公司行政总监。
黄彩英女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事,参加了公司于2012年6月27日召开的第二届
董事会第十三次会议,并且对《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计
划(草案)》及其摘要、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考
核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关
事项的议案》投了同意票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了
本次征集投票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象:截止2012年9月6日下午15:00收市后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
(二)征集时间:2012年9月7日至2012年9月10日期间每个工作日的上午
9:30~11:30,下午13:30~15:30。
(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委
托书(以下简称“授权委托书”)。
2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其
他相关文件:
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规
定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东账户卡复印件;
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公
证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定
地址送达,并来电确认;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事
会秘书办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:
联系地址:苏州工业园区后戴街108号
收件人:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室王文其
邮政编码:215121
电话:0512-65073880
传真:0512-65073400
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系
人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由对公司2012年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对
法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效
的授权委托将由见证律师提交征集人。
(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效:
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明
确,提交相关文件完整、有效;
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相
同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收
到的授权委托书为有效。
(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代
理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处
理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项。未选择的,则视为授权委托人对该审议事项投弃权票;
选择一项以上的,则征集人将认定本授权委托书无效。
特此公告。
征集人:黄彩英
2012年8月27日