股票代码：002290         股票简称：禾盛新材          公告编号：2012-040


                 苏州禾盛新型材料股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于2012年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年8月24日以通
讯、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由
董事长赵东明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过审议表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要已经中国证监会确认备案
无异议，会议决定于 2012 年 9 月 12 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，
审议《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股权激励计划实施考核
管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事
项的议案》三项议案。上述议案经公司 2012 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第
十三次会议审议通过，详见 2012 年 6 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                            二〇一二年八月二十八日



                                     1