股票代码：002290           股票简称：禾盛新材        公告编号：2012-043



                      苏州禾盛新型材料股份有限公司

                 2012 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、重要提示
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无修改提案的情况；
    3、本次股东大会以现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方
式召开。
       二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2012 年 9 月 12 日（星期三）下午 14：30
    网络投票时间为：2012 年 9 月 11 日—2012 年 9 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12
日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2012年9月11日15:00至2012年9月12日15:00期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有
限公司二楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长赵东明先生

    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

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    三、会议的出席情况

    1、出席会议总体情况：
   参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数
89,971,521 股，占公司股本总额的 42.7069%。会议由公司董事长赵东明先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他嘉宾出席了本次会议，
公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况：
    现场出席股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数
89,948,850 股，占公司股本总额的 42.6962%。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数 22,671 股，占公司股本
总额的 0.0108％。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。


    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
    1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    1.2股票期权激励计划的股票来源和数量；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    1.3激励对象获授的股票期权分配情况；

                                   2
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
       1.4股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    1.6 激励对象的获授权益、行权的条件；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    1.8公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程
序；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）


                                    3
有效表决权的 2/3 以上通过。
    1.9 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理
办法》；
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有
关事项的议案》。
    表决结果：赞成票 89,950,110 股，占出席会议有表决权股份的 99.9762%；
反对票 21,411 股，占出席会议有表决权股份的 0.0238%；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的 2/3 以上通过。
    出席本次会议的属于本次股权激励对象的股东：袁文雄、沈晓民、张富军、
徐芳共4人持有公司股份904,788股，回避了对上述议案1-议案3的表决；上述被
激励对象的关联股东章文华共持有公司股份20,280,000股，也回避了对上述议案
1-议案3的表决。


    五、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    “综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”


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    六、备查文件
   1、经出席会议董事签字确认的股东大会会议决议；
   2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2012 年
第二次临时股东大会的法律意见书》


   特此公告。


                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                             2012 年 9 月 12 日




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