股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2012-045


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

          第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2012年10月19日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会
会议通知已于2012年10月8日通过邮件方式发出。公司应出席董事6名，实际出席
董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司
章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：
     一、《公司 2012 年第三季度报告》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详 见 刊 登 于 2012 年 10 月 20 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2012 年第三季度报告正文》及《公司 2012
年第三季度报告全文》。


    二、《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   同意公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信业务
提供担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），保证期限为
一年,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。同时，授权公司经营管理层具
体办理相关事宜. 此项担保生效后，公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币
壹亿陆仟万元（￥160,000,000.00）。
    详见刊登于2012年10月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于对子公司提供担保的公告》。
特此公告。




             苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                       二○一二年十月二十日