证券代码：002290          证券简称：禾盛新材            编号：2012-046



                苏州禾盛新型材料股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2012 年 10
月 19 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2012
年 10 月 8 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集
并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2012 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详 见 刊 登 于 2012 年 10 月 20 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2012 年第三季度报告正文》及《公司 2012
年第三季度报告全文》。


    二、审议通过了《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信业务
提供担保，担保金额不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），实际担保金
额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。此项担保
生效后，公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币壹亿陆仟万元
（￥160,000,000.00）。
    详见刊登于2012年10月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于对子公司提供担保的公告》。



    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                            二○一二年十月二十日