股票代码：002290        股票简称：禾盛新材        公告编号：2012-047



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

                    关于对子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 19
日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对合肥禾盛新型材
料有限公司提供担保的议案》,同意对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以
下简称“合肥禾盛”） 申请银行综合授信业务提供担保，担保额度为不超过人民
币 8,000 万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    该议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次为合肥禾盛提供担保后，公司累计对外担保总额不超过 16,000 万元，
仅对全资子公司合肥禾盛的担保，累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资
产的 16.78%,占公司总资产的 12.66%。
    本次担保无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    合肥禾盛是公司全资子公司，成立于 2010 年 2 月 12 日，注册资本 25,119
万元人民币，注册地点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：
家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属
材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止的
商品和技术除外）
    合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
                                                                 单位：人民币元

                                  2011 年度                 2012 年 1-9 月
           项目           （或 2011 年 12 月 31 日）   （或 2012 年 9 月 30 日）

                                   经审计                     未经审计

资产总额                            376,908,668.03               406,636,246.46

负债总额                            130,900,351.76               159,375,389.97

    银行贷款总额                     10,000,000.00                10,000,000.00

    流动负债总额                    120,005,351.76               149,365,389.97

    其他非流动负债合计               10,895,000.00                10,010,000.00

净资产                              246,008,316.27               247,260,856.49

营业收入                            271,583,252.65               192,497,394.98

利润总额                             -6,660,966.01                  1,006,508.16

净利润                               -5,079,027.80                  1,252,540.22



    截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
     三、担保的主要内容
    公司对全资子公司合肥禾盛申请银行综合授信业务提供担保，担保额度为不
超过人民币 8,000 万元，保证期限为一年。
    四、董事会意见
    公司为了子公司正常生产经营需求，同意该项担保，同时本次担保为对全资
子公司担保，不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为
准)。


     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 16,000 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 16.78%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
     六、备查文件
     1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见




特此公告。




                              苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会


                                    二○一二年十月二十日