股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2012-053


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2012 年 11 月 2 日以邮件、书面形式通知全体董事，并于 2012 年 11
月 14 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合召开
董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、《关于终止对外投资的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 公 司 2012 年 11 月 15 日 披 露 于 证 券 时 报 、 巨 潮 咨 询 网
（www.cninfo.com.cn）的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于终止对外投资
的公告》。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                               二○一二年十一月十五日