股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2012-055


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2012 年 11 月 19 日以邮件、书面形式通知全体董事，并于 2012 年 12
月 4 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合召开董
事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    公司董事会同意公司开展外汇远期结售汇业务。自 2012 年 12 月 5 日起至
2013 年 12 月 4 日止，预计远期结售汇累计总额不超过等值 6.0 亿元人民币。
    详见公司 2012 年 12 月 5 日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、证券
时报的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
    二、审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司远期结售汇业务管理制度》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见公司 2012 年 12 月 5 日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                二○一二年十二月五日