2012年度独立董事述职报告


       作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2012年
度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规
定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，较好的维护了公司和股东的利
益。现将2012年度履行独立董事职责情况报告如下:
    一、2012年度出席会议情况
    1、亲自出席了公司2012年度召开的9次董事会会议，并列席3次股东大会。本年
度对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形；
    2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
       二、2012年度发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表五次独立意
见。
       1、2012年3月28日，在公司第二届董事会第十一次会议上对2011年度募集资金
存放与使用、公司2011年度关联交易、2011年度内部控制自我评价报告、公司续聘
2012年度审计机构、公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保、公司对外担保情
况及关联方占用资金情况及增补袁文雄先生为公司第二届董事会候选人事项发表独
立意见。
       2、2012年6月27日，在公司第二届董事会第十三次会议上对公司股票期权激励
计划（草案）发表独立意见。
    3、2012年7月26日，在公司第二届董事会第十五次会议上发表对公司关联方资
金占用和对外担保情况事项的专项说明和独立意见。
       4、2012年10月19日，在公司第二届董事会第十七次会议上关于公司对子公司提
供担保发表独立意见。
       三、对公司进行现场调查情况
    本人在2012年内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东大
会及其他自行安排的时间,多次到公司进行现场调查,重点了解公司的生产经营状
况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制制度建设及执行情况、募集资金使
用、关联交易等事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联
系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
    作为董事会审计委员会委员，在公司2012年的年报审计工作中，本人与审计机
构以及公司财务人员就年报审计事项进行沟通；在审计人员进场后督促其审计进度，
随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，对出具的审计报告及财务报
表进行审阅。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整；同时，
对审计机构在2012年度的审计工作进行总结和评价。
    四、保护投资者权益方面所作的工作
    关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，
加强信息披露工作，保证了2012年度公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完
整。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、
关联交易、重大担保、对外投资和业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材
料，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
    2012年度，本人能够认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规章制度，加
深对相关法规的认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识,切实加强
自身的履职能力。
    五、其它工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    姓名：黄彩英
    电子邮箱：shirley6116@sina.com
    2013年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，提高对公司、投资者
权益的保护能力；加强与董秘、其他董事及管理层的沟通，认真履行职责，发挥自
身专业特长，为公司规范发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。
同时，对公司董事会及相关人员在2012年度工作中给予的积极有效的配合和支持，
表示衷心的感谢！
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2012年度独立董事黄彩英述职报
告签署页）




    独立董事：黄彩英




                                                    2013年2月26日