股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2013-011



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

                    关于对子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 26 日
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对合肥禾盛新型材料
有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以
下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币 8,000
万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    该议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次为合肥禾盛提供担保后，公司累计对外担保总额不超过 16,000 万元，
仅为对全资子公司合肥禾盛的担保，累计对外担保金额占公司最近一期经审计财
务报表净资产的 16.61%,占公司总资产的 11.83%。
    本次担保无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    合肥禾盛成立于 2010 年 2 月 12 日，注册资本 25,119 万元人民币，注册地
点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：家用电器，电子产
品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩
涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
截至 2012 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产 34,667.82 万元，净资产 24,648.21
万元，资产负债率为 28.90%。
    合肥禾盛最近一年财务数据如下表：
                                                            单位：人民币元
                                                   2011 年度
                   项目                    （或 2011 年 12 月 31 日）

                                                    经审计

资产总额                                                  119,386,482.68
负债总额                                                  268,899,677.66
    银行贷款总额                                                        0.00
    流动负债总额                                          884,477,582.54
    其他非流动负债合计                                 1,272,763,742.88
净资产                                                 2,306,754,520.40
营业收入                                                  302,318,631.47
利润总额                                                       830,060.16
净利润                                                         473,759.96


    截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
    三、担保协议的主要内容
    公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过
人民币8,000万元，保证期限为一年。
    四、董事会意见
    公司为了子公司正常生产经营需求，同意该项担保，同时本次担保为对全资
子公司担保，不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为
准)。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 16,000 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 16.61%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会二十次会议决议
    2、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照
特此公告。


             苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                      2013 年 2 月 28 日