股票代码：002290           股票简称：禾盛新材     公告编号：2013-012



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

        关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于2013年2月26日以现场方式召开。会议审议通过了《关于使用自有闲置
资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的自有闲置资
金购买购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。并授权公司管理层
具体实施。具体情况如下：
一、投资概况
    在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效
率和收益，公司计划使用不超过1亿元人民币的自有资金进行投资理财。
    1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；
    2、资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资
操作时应对公司资金收支进行合理预算、测试和安排，不影响公司日常经营活动。
    3、投资额度：不超过1亿元人民币银行发行的理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用。
    4、投资期限：在上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
    5、投资品种：低风险、保本型理财产品
    二、审批程序
    根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项经公司
第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    三、投资风险及风险控制措施
    公司已制定《苏州禾盛新型材料股份有限公司理财产品业务管理制度》，对
投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的
监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公
司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
    四、对公司的影响
    1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常生产经
营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常发展。
    2、通过适度的短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
    五、独立董事意见
    独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品的事宜经核查后，发表意见
如下：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，购买低风险保本型的银行理财产品，有利于在控制风险前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造
成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。我们同意公司使用总额不超过 1 亿元的自有闲置资金购买银行理财产
品。
    六、备查文件
    1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
    2、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。


    特此公告。


                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                2013 年 2 月 28 日