证券代码：002290          证券简称：禾盛新材           编号：2013-020



                 苏州禾盛新型材料股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2013 年 4 月
17 日 14：00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于
2013 年 4 月 7 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士
召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《公司 2013 年第一季报告》
   经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2013 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详 见 刊 登 于 2013 年 4 月 19 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年第一季度报告正文》及《公司 2013
年第一季度报告全文》。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                 2013 年 4 月 19 日