股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2013-019


               苏州禾盛新材料股份有限公司

         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2013 年 4 月 17 日 9:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本
次董事会会议已于 2013 年 4 月 7 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高
级管理人员。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，监事及高管人员列席了
会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵
东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《公司 2013 年第一季度报告》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详 见 刊 登 于 2013 年 4 月 19 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年第一季度报告正文》及《公司 2013
年第一季度报告全文》。


    二、《关于终止公司股权激励计划的议案》
    公司 2012 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 2.07%，低
于《公司股票期权激励计划》所规定的“公司 2012 年度扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率不低于 5%”的业绩标准，未能满足公司股票期权激励计
划的授予条件，公司决议终止股票期权激励计划。
    公司董事袁文雄属于《公司股票期权激励计划》的激励对象，回避了对该议
案的表决；董事章文华属于关联董事，也回避了对该议案的表决。其余四名董事
参与了表决,表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
    详见刊登于2013年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于终止股票期权激励计划的公告》

   特此公告。

                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                             2013 年 4 月 19 日