股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2013-027


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2013 年 5 月 17 日在公司三楼会议室召开，会议决定于 2013 年 6 月
4 日（星期二）9:30 在公司二楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    2、会议召开时间：2013 年 6 月 4 日 9:30
    3、股权登记日：2013 年 5 月 29 日（星期三）。
    4、会议地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
    5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
    6、出席对象：
    （1）截止2013年5月29日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东
大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理
人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授
权代理人出席（授权委托书式样附后）。
    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、《关于董事会换届选举的议案》；
    1.1、选举第三届董事会 4 名非独立董事
    1.1.1、选举赵东明先生为公司董事；
    1.1.2、选举章文华先生为公司董事；
    1.1.3、选举袁文雄先生为公司董事；
    1.1.4、选举梁旭先生为公司董事；
    1.2、选举第三届董事会 2 名独立董事
    1.2.1、选举黄彩英女士为公司独立董事；
    1.2.2、选举郁文娟女士为公司独立董事；
    2、《关于董事薪酬的议案》；
    3、《关于监事会换届选举的议案》；
    3.1 选举黄文瑞先生为公司监事；
    3.2 选举周懿女士为公司监事；
    议案1、议案3采用累计投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，
也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该
议案投票无效，视为弃权。
    上述审议事项内容详见本公司刊登于 2013 年 5 月 20 日《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司第
二届董事会第二十二次会议决议公告》、《苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届
监事会第十七次会议决议公告》。
    三、现场会议登记事项
    1、登记方式
     ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
     ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
     ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
    2、登记时间：2013 年 5 月 30 日、2013 年 5 月 31 日，每日 9:00-12:00、
13:00-17:00。
   3、登记地点：苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    四、其他事项

   1、会议联系方式：
   联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室
   联系地址：苏州工业园区后戴街 108 号
   邮政编码：215121
   联系电话：0512-65073528   传真：0512-65073400
   联系人：袁文雄、王文其
   2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。
    五、备查文件

   1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。


                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                          二○一三年五月二十日
                                   委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
       兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行
投票。
 序号               议案名称                   表决意见                    备注

                                          同      反      弃

                                          意      对      权

   1      《关于董事会换届选举的议案》

  1.1     选举第三届董事会4名非独立董事                            本议案实行累积投票

 1.1.1    选举赵东明先生为公司董事                 票赞成

 1.1.2    选举章文华先生为公司董事                 票赞成      选举非独立董事的投票权数=股

 1.1.3    选举袁文雄先生为公司董事                 票赞成      东所持有表决权的股份总数*4

 1.1.4    选举梁旭先生为公司董事                   票赞成

  1.2     选举第三届董事会2名独立董事

 1.2.1    选举黄彩英女士为公司独立董事             票赞成      选举独立董事的投票权数=股东

 1.2.2    选举郁文娟女士为公司独立董事             票赞成       所持有表决权的股份总数*2

   2      《关于董事薪酬的议案》

   3      《关于监事会换届选举的议案》                             本议案实行累积投票

  3.1     选举黄文瑞先生为公司监事                 票赞成      选举监事的投票权数=股东所持

  3.2     选举周懿女士为公司监事                   票赞成         有表决权的股份总数*2


注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；
    2、议案采用累积投票制的，委托人应在“表决意见”里填入相应的投票数；
3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

                                      委托人签名（盖章）：

                                                年      月      日