股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2013-024


               苏州禾盛新材料股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2013 年 5 月 17 日 9:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本
次董事会会议已于 2013 年 5 月 7 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高
级管理人员。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，监事及高管人员列席了
会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵
东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《关于董事会换届选举的议案》
    公司第二届董事会将于 2013 年 6 月 4 日任期届满三年，董事会提请公司股
东大会选举第三届董事会成员，并提名赵东明先生、章文华先生、袁文雄先生、
梁旭先生、黄彩英女士、郁文娟女士为公司第三届董事会董事候选人，其中黄彩
英女士、郁文娟女士为独立董事候选人，黄彩英女士为会计专业人士。相关人员
简历见附件。
    上述董事候选人共计 6 人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。本议案需提交公司 2013 年第一次
临时股东大会审议，董事的选举采取累积投票制，其中独立董事候选人黄彩英女
士、郁文娟女士需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审
核通过后才能提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、《关于董事薪酬的议案》
    公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各独立
董事在任期内每年领取 3 万元津贴。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    三、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2013 年 6 月 4 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议董事
会和监事会提交的相关议案。
    详 见 刊 登 于 2013 年 5 月 20 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。

                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                               2013 年 5 月 20 日
附件：董事候选人简历
    赵东明，男，中国国籍，1964年8月生，大专。1987年起历任苏州吴县塑料
制品七厂技术员，苏州吴县华昌工程塑料厂经理；2002年11月起担任苏州禾盛新
型材料有限公司董事长。现担任公司董事长、苏州工业园区和昌电器有限公司董
事长、苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限公司
董事长。此外，赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）会长，
苏州市工商联第十三届常委，政协苏州市第十三届委员会常务委员会委员。赵东
明先生持有公司83,584,550股股票，通过苏州工业园区和昌电器有限公司持有公
司5,040,000股票股，公司第三大股东蒋学元（持有公司15,120,000股股票）是
赵东明妻弟，除上述关系外，赵东明与其他董监事候选人、持有公司百分之五以
上股份股东之间无关联关系，赵东明先生为公司实际控制人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
    章文华，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1967 年 4 月生，本科，
工程师。1987 年起历任苏州医药站职工，热学高砂株式会社工程师，2002 年 11
月起担任苏州禾盛新型材料有限公司总经理。现担任公司总经理。持有公司
20,280,000 股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公

司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交
所的惩戒。
    袁文雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，本科学历。1991年起历

任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理，江苏先奇集团公司办公室主任，维德集团德

华建材公司助理经理，苏州工业园区和昌电器有限公司办公室主任。现任本公司董事、董事

会秘书、副总经理。持有公司318,937股股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之

五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深交所的惩戒。
    梁旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，中
共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任和
制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑
厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全资
子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。未持有本公司股份，与其他董监
事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
    黄彩英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 4 月生，硕士，
注册会计师，注册资产评估师。1991 年起历任厦门集美大学财经学院教师，
厦门集友会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，大华会计师事务所注
册会计师、注册资产评估师，上海凌云幕墙科技股份有限公司会计主管，上
海和陆投资咨询有限公司行政经理，苏州工业园区新海宜电信发展股份有限
公司独立董事，现任上海沪邑科技信息咨询公司行政总监，2010 年 2 月 9
日起担任公司独立董事。未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司百分
之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
    郁文娟，女，中国伙计，无境外永久居留权，1947 年 8 月生，本科，
1970 年 7 月起历任贵州安顺市塑料厂技术科长，无锡市塑料公司电视大学教师，无
锡市第二塑料厂技术科长，无锡市轻工职工大学讲师、江南大学副教授、系教学主任、

研究室主仼，现担任江南大学院督导组组长、研究室主仼。未持有本公司股份，与

其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。