股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2013-029


                  苏州禾盛新材料股份有限公司

             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2013 年 6 月 4 日 14:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董
事会会议已于 2013 年 5 月 23 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管
理人员。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，监事及高管人员列席了会议。
出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司赵东明先生召集
并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    会议选举赵东明先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
    公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公
司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员如下：
    董事会战略委员会由赵东明、袁文雄、黄彩英、郁文娟、梁旭组成，由赵东
明担任主任委员；
    董事会提名委员会由赵东明、黄彩英、郁文娟组成，由郁文娟担任主任委员
    董事会审计委员会由章文华、黄彩英、郁文娟组成，由黄彩英担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会赵东明、黄彩英、郁文娟组成，由黄彩英担任主任
委员。
    上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会（黄彩英女士任期至 2016 年
2 月 8 日止）。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任章文华先生为公司总经理；郭宏斌先生为公司副总经理；袁文雄先
生为公司董事会秘书、副总经理；周万民先生为公司财务负责人。独立董事已发
表独立意见，同意聘任上述高级管理人员。
    上述高级管理人员任期同本届董事会。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     四、《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会同意续聘王文其先生为公司证券事务代表，任期与公司第三届董
事会任期相同。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                               2013 年 6 月 5 日
附件：
    1、董事长赵东明先生简历
    赵东明，男，中国国籍，1964年8月生，大专。1987年起历任苏州吴县塑料
制品七厂技术员，苏州吴县华昌工程塑料厂经理；2002年11月起担任苏州禾盛新
型材料有限公司董事长。现担任苏州工业园区和昌电器有限公司董事长、苏州禾
昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限公司董事长、苏州
市和加新型材料有限公司董事长。此外，赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱
乐部（直属商会）会长，苏州市工商联第十三届常委，政协苏州市第十三届委员
会常务委员会委员。赵东明先生持有公司83,584,550股股票，通过苏州工业园区
和昌电器有限公司持有公司5,040,000股票股，公司第三大股东蒋学元（持有公
司15,120,000股股票）是赵东明妻弟，除上述关系外，赵东明与其他董监事候选
人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，赵东明先生为公司实际控
制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
    2、总经理章文华先生简历
    章文华，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1967 年 4 月生，本科，
工程师。1987 年起历任苏州医药站工程师，高砂热学株式会社工程师，2002 年
11 月起担任苏州禾盛新型材料有限公司总经理，现任公司董事。持有公司
20,280,000 股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、
公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
交所的惩戒。
    3、副总经理郭宏斌先生简历
    郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，本科
学历，工程师。1993 年起历任长岭（集团）股份有限公司工艺员，西安长
岭冰箱股份有限公司工艺技术部工艺主管，西安长岭公司冰箱车间主任，西
安长岭公司物资处处长，苏州禾盛新型材料股份有限公司总经理助理。2010
年 1 月至今任公司副总经理。未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司
百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
    4、副总经理、董秘袁文雄先生简历
    袁文雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，本科学历。
1991年起历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理，江苏先奇集团公司办
公室主任，维德集团德华建材公司助理经理，苏州工业园区和昌电器有限公司办
公室主任。现任本公司董事。持有公司318,937股股票,与其他董监事候选人、持
有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
    办公地点：江苏省苏州工业园区后戴街108号
    邮政编码：215121
    办公电话：0512-65073528
    传 真：0512-65073400
    办公邮箱：hesheng@szhssm.com
    5、财务负责人周万民先生简历
    周万民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月生，本科学历。1985
年起历任安徽省进出口公司财务科长、经理，安徽省名申电子有限公司财务部经
理。现任公司财务负责人。未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司百分之
五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深交所的惩戒。
    6、证券事务代表王文其先生简历
    王文其，男，中国国籍，1983年1月生，本科学历。2007年5月加入公司，先
后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011年8月至今任公司证券
事务代表，于2009年11月取得了深圳证券交易所颁发编号为2009-2-059的《董事
会秘书资格证书》；未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深交所的惩戒。
    办公地点：江苏省苏州工业园区后戴街108号
    邮政编码：215121
    办公电话：0512-65073880
    传 真：0512-65073400
    办公邮箱：wwq1566@126.com