股票代码：002290           股票简称：禾盛新材    公告编号：2013-028



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

              2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、特别提示
    （一）本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
    （二）本次股东大会以现场方式召开。


    二、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、召开方式：现场表决
    2、召开时间：2013年6月4日上午9:30
    3、召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份数为
109,771,787股，占公司有表决权股份总数的52.1055%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


    三、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

   （一）逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

   本次股东大会以累积投票制选举的方式选举赵东明先生、章文华先生、袁文
雄先生、梁旭先生为第三届董事会非独立董事；黄彩英女士、郁文娟女士为第三
届董事会独立董事，其独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上
六名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年(黄彩英女士任期至 2016 年 2
月 8 日止）。具体表决情况如下：

    1、选举公司第三届董事候选人赵东明先生为公司董事

    表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举赵东
明先生为公司第三届董事会董事。

    2、选举公司第三届董事候选人章文华先生为公司董事

    表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举章文
华先生为公司第三届董事会董事。

    3、选举公司第三届董事候选人袁文雄先生为公司董事

    表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举袁文
雄先生为公司第三届董事会董事。

    4、选举公司第三届董事候选人梁旭先生为公司董事

    表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举梁旭
先生为公司第三届董事会董事。

    5、选举公司第三届董事候选人黄彩英女士为公司独立董事

    表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举黄彩
英女士为公司第三届董事会董事。

    6、选举公司第三届董事候选人郁文娟女士为公司独立董事

    表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举郁文
娟女士为公司第三届董事会董事。

    （二）审议通过了《关于董事薪酬的议案》。

    表决结果：同意 109,771,787 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
    （三）逐项审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
   本次股东大会以累积投票制选举的方式选举黄文瑞先生、周懿女士为第三届
监事会监事，与职工代表监事张蓓女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。
具体表决情况如下：
   1、选举公司第三届监事候选人黄文瑞先生为公司第三届监事

   表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举黄文
瑞先生为公司第三届监事会监事。
   2、选举公司第三届监事候选人周懿女士为公司第三届监事
   表决结果：以 109,771,787 累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，选举周懿
女士为公司第三届监事会监事。


    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：
    禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    五、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司2013年第一次临时股东大会决议；
    （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2013
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                           2013 年 6 月 5 日