证券代码：002290          证券简称：禾盛新材            编号：2013-030



                  苏州禾盛新型材料股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2013 年 6 月 4
日 15：00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2013
年 5 月 23 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周懿女士召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举周懿女士为公司第三届监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                 2013 年 6 月 5 日


    附件：监事会主席周懿女士简历
    周懿：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于 1962 年 9 月，
大专学历。1980 年起历任苏州市塑料研究所技术主管，苏州工业园区和昌
电器有限公司测试中心主任。现任本公司测试中心主任、监事。未持有本公
司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人
之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩
戒。