股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2013-036


                  苏州禾盛新材料股份有限公司

            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2013 年 10 月
29 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于
2013 年 10 月 18 日发出。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，监事及高
管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由
公司董事长赵东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、《关于江苏证监局现场检查结果的整改方案》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    二、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    三、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。

                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                           二○一三年十月三十一日