股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2013-044


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2013 年 12 月 20 日以邮件、书面形式通知全体董事，并于 2013 年 12 月
25 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合召开董
事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    公司董事会同意筹划发行股份购买资产事项，公司将聘请中介机构对相关资
产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次发行股份购
买资产的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次发行股份购买资产
事项的进展公告。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                            二○一三年十二月二十六日