禾盛新材:第三届董事会第六次会议决议公告2013-12-26
股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2013-044
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议于 2013 年 12 月 20 日以邮件、书面形式通知全体董事,并于 2013 年 12 月
25 日以通讯表决方式召开,应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,符合召开董
事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。与会董事经表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;
公司董事会同意筹划发行股份购买资产事项,公司将聘请中介机构对相关资
产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会审议本次发行股份购
买资产的相关议案。公司股票停牌期间,公司将每周发布一次发行股份购买资产
事项的进展公告。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十六日