股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2013-047


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

                   关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述
    为满足苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及战
略发展需求，公司拟以自有资金出资 10000 万元人民币设立苏州兴禾源复合材料
有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。
    公司于 2013 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，会议以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司
章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交
股东大会审议。
    本次对外投资部构成不构成关联交易，不够成重大资产重组。
    二、投资主体介绍
    投资主体为苏州禾盛新型材料股份有限公司，无其他投资主体。
    三、拟设立子公司的基本情况
    公司名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
    注册资本：10000 万元人民币
    法定代表人：赵东明
    注册地址：苏州工业园区—相城区合作经济开发区漕湖产业园春兴路以南、
永昌路以东。
    经营范围：电子、电器产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销
售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。
    资金来源及出资方式：自有资金
    上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资子公司的目的
    为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、
开拓市场、提高盈利能力的目的。
    2、设立全资子公司的影响
    有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于公司生产经营和对外各项工作
的开展，增强子公司专业化经营能力，提高企业经营业绩，进一步提升企业发展
空间。
    3、设立全资子公司存在的风险
    本次投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决
策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进
一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。
    五、备查文件
    1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                            二○一三年十二月三十日