股票代码：002290           股票简称：禾盛新材        公告编号：2013-046


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2013 年 12 月 26 日以邮件、书面形式通知全体董事，经公司全体董事同
意，会议于 2013 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形
成如下决议：
    一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    根据发展需要，公司董事会同意在苏州设立全资子公司，注册资本为10000
万元人民币，根据《公司章程》规定，本次事项的批准权限在公司董事会的批准
权限内，无需经股东大会的批准。董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续
并按照规定履行信息披露义务。
    详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于
设立全资子公司的公告》。
    特此公告。




                                      苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                二○一三年十二月三十日