禾盛新材:第三届董事会第八次会议决议公告2013-12-31
股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2013-048
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2013 年 12 月 30 日以电话、邮件等形式通知全体董事,经公司全体董事
同意,会议于 2013 年 12 月 30 日 14:00 以通讯表决方式召开,应出席董事 6
人,实际出席董事 6 人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主
持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事
经表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于变更对外投资方案的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;
详 见 披 露 于 2013 年 12 月 31 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于变更对外投资方案的公告》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日