股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2013-048


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2013 年 12 月 30 日以电话、邮件等形式通知全体董事，经公司全体董事
同意，会议于 2013 年 12 月 30 日 14：00 以通讯表决方式召开，应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主
持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事
经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于变更对外投资方案的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    详 见 披 露 于 2013 年 12 月 31 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于变更对外投资方案的公告》。
    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                           二○一三年十二月三十一日