股票代码：002290           股票简称：禾盛新材          公告编号：2014-008


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

       关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2014 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2014 年 2 月 17 日（星
期一）14:00 在公司二楼会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。现将本
次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    2、会议时间：2014 年 2 月 17 日下午 14:00 开始。
    3、股权登记日：2014 年 2 月 11 日。
    4、会议地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
    5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
    6、出席对象：
    ⑴截止 2014 年 2 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东
大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理
人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授
权代理人出席（授权委托书式样附后）。
    ⑵本公司董事、监事及高管人员；
    ⑶公司聘请的律师等相关人员。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》。
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》。
    三、会议登记事项
    (一) 登记方式
     ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
     ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
     ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
    (二)登记时间：2014 年 2 月 12 日、13 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
    (三) 登记地点：苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公
司董事会秘书办公室。
    四、其他事项
    1、联系方式
    联系人：袁文雄     王文其
    联系电话：0512-65073528、0512-65073880
    联系传真：0512-65073400
    联系地址：江苏省苏州工业园区后戴街 108 号         邮编：215121
    2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。


     特此公告。
                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              2014 年 1 月 30 日
                                    委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：


       兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行
投票。
 序号                       议案名称                          同意      反对        弃权
   1     《关于签订股权转让框架协议暨收购股权
         的议案》
   2     《关于提请股东大会授权董事会办理收购
         股权相关事宜的议案》

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。
   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


                                                 委托人签名（盖章）：

                                                             年       月       日