股票代码：002290          股票简称：禾盛新材         公告编号：2014-006


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2014 年 1 月 26 日以邮件、书面形式通知全体董事，并于 2014 年 1 月 29
日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合召开董事会
会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》
    公司拟以不超过 2.2 亿元现金收购滕站所持金英马影视文化股份有限公司
26.5%的股权，在框架协议签订后由上市公司委托具有证券资质的审计机构对金
英马影视文化股份有限公司进行必要的审计工作；转让价格由双方根据审计结果
协商，并经签署本次收购正式股权转让协议确定。详见披露于 2014 年 1 月 30
日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订股权转让框架
协议暨收购股权的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议
案》
    为促进收购金英马影视文化股份有限公司 26.5%股权（以下简称“本次收
购”）的工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法
律、法规规定范围内，办理与本次收购的以下相关事宜：
    （1）授权董事会根据尽职调查、双方协商、市场情况或监管部门意见修订、
调整本次收购的具体方案或决定是否继续本次收购；
    （2）授权董事会根据审计结果，在不超过 2.2 亿元人民币的范围内确定最
终收购价格；
    （3）授权董事会签署包括正式股权转让协议等与本次收购有关的各项合
同、协议和文件，办理本次收购相关价款支付、工商变更等具体事宜；
    （4）授权董事会办理其它与本次收购有关的未尽事宜；
    （5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见披露于 2014 年 1 月 30 日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                               二○一四年一月三十日