股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2014-012


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2014 年 2 月 7 日以邮件、书面形式通知全体董事，并于 2014 年 2 月 14
日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合召开董事会
会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》
    董事会同意控股子公司苏州兴禾源复合材料有限公司参与竞拍土地使用权，
并授权子公司经营层在公司董事会权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格以及
签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 披 露 于 2014 年 2 月 17 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 咨 询 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于控股子公司
参与竞拍土地使用权的公告》
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                二○一四年二月十七日