禾盛新材:2014年第一次临时股东大会决议公告2014-02-18
股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2014-014
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
(一)本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况;
(二)本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开方式:现场表决
2、召开时间:2014年2月17日14:00
3、召开地点:苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长赵东明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份数为
106,907,669股,占公司有表决权股份总数的50.7460%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》
表决结果:同意 106,907,669 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。
(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的
议案》。
表决结果:同意 106,907,669 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表
结论性意见如下:
禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议;
(二)《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2014
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2014 年 2 月 17 日