股票代码：002290           股票简称：禾盛新材     公告编号：2014-014



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

               2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、特别提示
    （一）本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
    （二）本次股东大会以现场方式召开。


    二、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、召开方式：现场表决
    2、召开时间：2014年2月17日14:00
    3、召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份数为
106,907,669股，占公司有表决权股份总数的50.7460%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


    三、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》

    表决结果：同意 106,907,669 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的
议案》。

    表决结果：同意 106,907,669 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。


    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：
    禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    五、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；
    （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2014
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                           2014 年 2 月 17 日