股票代码：002290         股票简称：禾盛新材         公告编号：2014-017


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2014 年 2 月 21 日以邮件、书面报告等书面形式通知全体董事，并于
2014 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于收购股权支付定金的议案》
    董事会同意公司与滕站先生签署《股权转让定金协议》，并于协议签署之日
起 3 个工作日内向滕站先生支付定金人民币 5,000 万元（伍仟万元整),待公司向
滕站支付股权转让价款尾款时抵做股权转让价款。
    详见披露于 2014 年 2 月 25 日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于收购股权的进展公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                               二○一四年二月二十五日